秦川机床:第八届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-27 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会 议于 2024 年 5 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟设立西安研发分公司的议案》； 为进一步加快企业转型升级的步伐，提升综合竞争能力，公司基于整体发展 规划的考虑，拟在西咸新区设立西安研发分公司，依托西咸新区秦创原总窗口区 位优势和人才优势，搭建本地化平台，打造研发创新的高地。经审议，董事会同 意设立西安研发分公司。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步提高募集资金使用效率，经审议，董事会同意公司根据募集资金投 资项目的 ...