秦川机床:内部控制评价管理办法（2024年6月修订）

秦川机床工具集团股份公司 内部控制评价管理办法 (本次修订已经公司 2024 年 6 月 3 日召开的 第八届董事会第四十一次会议审议通过) 二〇二四年六月修订 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制评价组织机构和职责 2 | | 第三章 | 内部控制评价内容 3 | | 第四章 | 内部控制评价程序 5 | | 第五章 | 内部控制缺陷认定 7 | | 第六章 | 内部控制评价报告 10 | | 第七章 | 监督及奖惩 11 | | 第八章 | 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为全面评价秦川机床工具集团股份公司（以下简称 "公司"）内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和 评价报告，揭示和防范风险，促进内部控制体系不断完善，根据 《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部 控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过 程。 第三条 ...