石化机械:中石化石油机械股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-001 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件方式发出，2024 年 1 月 18 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会提议及审查、董事会审议，同意聘任潘灵永先生为公司 副总经理，聘期同第八届董事会。 《关于聘任副总经理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第 ...