石化机械:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-011 中石化石油机械股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十五次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 2 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体 ...