石化机械:八届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-004 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过电子邮件方式发出，2024 年 2 月 5 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续签<金融服 务协议>的议案》 《关于与中国石化财务有限公司武汉分公司续签〈金融服务协议〉的公告》 同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。独立董事专门会 ...