石化机械:八届二十六次董事会决议公告

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十六次会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件方式发出，2024 年 3 月 8 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-016 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。 关联董事张锦宏、 ...