石化机械:第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 5 日以传 真通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举吴杰女士召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通 过了如下议案： 公司控股股东中石化集团及其下属企业和合联营企业 为公司的重要供应商和主要客户之一，公司与关联人的日常 关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生 产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定 价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公 司与关联人的交易有利于公司业务的发展，符合上市公司和 全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。同意将 上述议案提交公司董事会审议。 4、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合 服务框架协议的议案 公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合服务框架 协议，符合公司及控股子公司正常生产经营和业务发展的需 要，本次关联交易有 ...