石化机械:中石化石油机械股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则

第二条 发展战略委员会是董事会下设的专门委员会，向董 事会负责。 第二章 发展战略委员会构成 第三条 发展战略委员会至少由 5 名董事组成，设主任一名， 可设副主任一名。主任、副主任由董事会指定的委员担任。 发展战略委员会办事机构设在公司综合管理部，负责承办发 展战略委员会的有关具体事务。 发展战略委员会设秘书一名，由综合管理部提名并经发展战 略委员会委任。发展战略委员会秘书协助发展战略委员会开展工 作，包括协助公司董事会、发展战略委员会及发展战略委员会办 — 1 — 中石化石油机械股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会发展战略委员会（以下简称"发展战略委员会"）的 组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 事机构之间的沟通。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以 ...