石化机械:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，2024 年 4 月 24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室召 开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会 议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长王峻乔 先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-026 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 《公司 2023 年度董事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度经理层工作报告》； 表决结果：7 票同意，0 ...