石化机械:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-044 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司八届二十七次董事会审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议召开公司2023年年度股东大会， 并授权董事会秘书筹备2023年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议 召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。 根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2024年6月20日。会 议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11: ...