石化机械:八届二十八次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十八次会议通知于 2024 年 5 月 24 日通过电子邮件方式发出，2024 年 5 月 28 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 《公司拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 ...