石化机械:关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-076 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司" 或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第九届董事会第一次会议， 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决 定聘任王务红先生担任公司董事会秘书，续聘周艳霞女士担任公司证 券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满为止，简历详见附件。 王务红先生、周艳霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资 格证书（董事会秘书培训证明），具备履行董事会秘书、证券事务代 表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事 会秘书和证券事务代表的情形。 董事会秘书 ...