石化机械:关于董事会换届选举完成的公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-071 中石化石油机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举第九届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第九届董事会 独立董事的议案》。同日公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第九届董事会董事长的议案》和《关于选举第九届董事会各专业委员会成员 的议案》。 一、第九届董事会组成情况 目前公司第九届董事会有 8 名董事，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：王峻乔先生（董事长）、关晓东先生、章丽莉女士、孙丙向先 生、韩立萍女士； 独立董事：王世召先生、周京平先生、郭炜先生（会计专业人士）。 上述董事简历详见附件。 根据公司章程，公司董事会由九名董事组成，目前暂时空缺一人，后续将尽 快增补。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董 ...