石化机械:董事会决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-073 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会 议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董 事 8 名。会议由王峻乔先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 经审议，选举王峻乔先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第 ...