银星能源:第九届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O67 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 六次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》 董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金合计 48,362.30 万元。本次置换符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求 ...