银星能源:第九届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2023-O86 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 八次临时会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定〈宁夏银星能源股份有限公司独 立董事制度〉的议案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《国务院办公厅关于公司独立董事制度改 革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 1 公司 ...