银星能源:第九届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-031 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 九次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯表决 的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 合同》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖 先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 ...