吉电股份:第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-066 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 （一）会议审阅并接受了李铁证先生的辞呈。因工作变动原因， 1 李铁证先生辞去公司第九届董事会股东代表董事职务，辞职后不再担 任公司及控股子公司的任何职务。李铁证先生不持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 参会董事对李铁证先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。 2.2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二十二次会议以现场 与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会的董事 7 人，实参会董事 5 人。董事牛国君先生因 公无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决；董事明旭东先生因 公无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全 ...