新希望:第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-84 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十四次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第九届董事会第三十四次会议于 2024 年 9 月 20 日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次 会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了"关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议 案" 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司原独立董事陈焕春先生已辞去公司独立董事及董事会薪酬 与考核委员会委员职务。公司于 2024 年 1 月 28 日召开了第 ...