湖北能源:湖北能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-005 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 7 日 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会 第三十八次会议于 2024 年 1 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日下午 14:50 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ht ...