中鼎股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董 事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举 非职工代表监事的议案》，选举出公司第九届董事会、监事会成员。随后，公司 召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，会议审议通过选举公 司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理 人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及第九届董事会第一次会议选举结 果，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 8 月 10 日 至 2026 年 8 月 ...