ST中嘉:公司第八届董事会2024年第二次会议决议公告

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2024 年 5 月 23 日以本人签收或电子邮件方式发出。2024 年 5 月 29 日上午，公司董事会以 通讯方式召开第八届董事会 2024 年第二次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2023 年 度股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关 于召开 2023 年度股东大会的通知》(公告编号：2024—28)。 三、备查文件 证券代码：000889 证券简称：ST 中嘉 公告编号：2024—27 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...