欢瑞世纪:第九届董事会第九次会议决议公告

欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-01 独立董事专门会议对该项议案的审核意见及其它所涉内容请详见与本公告同日 披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 （二）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果为： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。 详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议制度》。 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第九届董事会第九次会议。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、微信等方式送 达各位董事，会议召集人对会议召开情况进行了说明。 （二）本次会议于 2024 年 1 月 9 日 13:30 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼 君康人寿大厦 30 层以现场会议方式召开。 （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。 （四）会议由公司董事长赵枳 ...