鞍钢股份:鞍钢股份有限公司董事会议事规则（经2023年度股东大会批准）

鞍钢股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会能够依法行使职权， 保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及公司章程的有关规定制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司设董事会，董事会由七至十名董事组成，董事会的具体人数由股东大 会在此区间内确定。董事会包括董事长一名，副董事长不超过三名。公司董事会成员中， 独立董事人数不少于三分之一。 董事长和副董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 独立董事由股东大会选举产生。独立董事应确保有足够的时间和精力履行公司董事 职责，独立董事的其他规定按公司章程执行。 董事会设董事会秘书，由董事会委任。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第四条 董事会对股东大会负责，是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风 险，行使下列职权： (一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案； (二)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (三)执行股东大会的决议； (四)决定公 ...