航天科技:第七届董事会独立董事第二次专门会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-009 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第 七届董事会独立董事第二次专门会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮 件及电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议 应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立 董事推举由立明先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律法规的 有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议： 1.审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服 务协议>暨关联交易的议案》。 财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规 范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融 服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》 遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形;本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投 资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交 公司董事会审议。 表 ...