航天科技:董事会专门委员会实施细则

航天科技控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经第七届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 董事会专门委员会是董事会下设的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告。公司董事会专门委员会包括： 审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 第二章 审计委员会议实施细则 第一节 人员及机构组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括二名 独立董事，其中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事中会计专业人士委员担任，召集人负责主持委员会工作； 负责召集和主持审计委员会会议。主任委员在委员会全体委 员过半数选举产生后，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与每一届董事会一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，根据本细则第三条至第五条规定补足委 员人数。 第七条 公司法律审计部是审计委员会办事机构，按照 《上市公司规范运作指引》的要求开展内部审计和内部控制 评价工作 ...