新洋丰:董事会战略委员会工作制度（2023年11月）

新洋丰农业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升企业核心竞争力，强化公司董事会决策职能，健全投资决策程序，增强决策科学性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新 洋丰农业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究。 第三条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括董事长和至少一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由公司董事会在战略委员会委员范 ...