新洋丰:董事会审计委员会工作制度（2023年11月）

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 审计委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为强化新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能力， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《新洋丰农业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 制度并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门 ...