新洋丰:董事会秘书工作细则（2023年11月）

新洋丰农业科技股份有限公司 第五条 具有下列情形者不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《新洋丰农业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定并结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书 对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。公司应当为董事 会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工 作人员需支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议，查阅涉及信息 ...