新洋丰:关于公司董事会换届选举的公告

| 证券代码：000902 | 证券简称：新洋丰 | 编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127031 | 债券简称：洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满， 为保证董事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九 届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董 事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由九名董事（其中含三名独立董 事）组成。经公司董事会提名委员会 ...