新洋丰:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-061 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。根据上述董事会决议， 公司决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）14：00 召开 2023 年第三次临时股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 28 日公司第八届董事会第三 十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： ...