新洋丰:董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年11月）

新洋丰农业科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事，下同）及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，充 分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《新洋丰农业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担薪 酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...