厦门港务:厦门港务第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-48 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第七届董事会第三十三次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 9:00 以 现场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司 章程>的议案》 本公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下 1 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 ...