厦门港务:厦门港务第七届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-49 厦门港务发展股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．本次会议由监事会主席廖国省先生主持； 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于本公司三家控股子公司对外 捐赠的议案》。 一、监事会会议召开情况 1 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召 开第七届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）的书面 通知； 2．本公司于 2023 年 12 月 15 日（星期五）上午 10：30 以现场表决方式在公司会议室召开第七届监事会第十九次 会议； 监事会认为：本公司三家控股子公司本次实施对外捐赠 符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形 象，本次捐赠资金来源均为三家控股子公司自有资金，对本 公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对全体股 东利益 ...