厦门港务:厦门港务关于全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-54 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于本公司全资子公司港务贸易投资新设全资子公司的 议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为积极响应本公司"走出去"的战略规划，融入"山海协 作"建设，践行"港贸结合、以贸促港"发展理念，进一步 提升供应链业务竞争力，本公司全资子公司厦门港务贸易有 限公司（以下简称港务贸易）拟在三明设立全资子公司三明 海衡供应链有限公司（以下简称三明子公司，名称暂定），注 册资本 10,000 万元人民币。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事 1 会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二 ...