厦门港务:《厦门港务发展股份有限公司独立董事专门会议制度》

厦门港务发展股份有限公司独立董事专门会议制度 （经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）独立董事专门会 议的议事规则和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专业委员会及 独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...