厦门港务:厦门港务第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-58 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司 章程>的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召 开第七届董事会第三十四次会议（以下简称本次会议）的通 知； 2．本公司于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯表决 方式召开本次会议； 本公司董事会同意根据最新颁布实施的《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称《分红指引》）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主 ...