厦门港务:厦门港务关于取消2024年度第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-59 厦门港务发展股份有限公司 关于取消 2024 年度第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00 召开 2024 年度第一次临时 股东大会，具体内容详见公司 2023 年 12 月 18 日刊登在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年 度第一次临时股东大会的通知》。 2023 年 12 月 22 日，公司第七届董事会第三十四次会议 审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的 议案》《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度> 的议案》《关于制定<厦门港务发展股份有限公司未来三年股 东回报规划（2024-2026 年）>的议案》（以下统称新议案）， 同意根据最新颁布实施的《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...