厦门港务:厦门港务第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-02 厦门港务发展股份有限公司 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第七届董事会第三十五次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以通讯表决方 式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 具体内容参见 2024 年 1 月 31 日刊登于《证券时报》《中 1 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本公司于 202 ...