浙商中拓:关于拟变更公司独立董事的公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-84 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于 2023 年 12 月 4 日收到公司第八届董事会独立董事 葛伟军先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，葛伟军先生的辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，辞职报告将自公 司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。内容详见 2023 年 12 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 2023-77《关于公司独立董事辞职的公告》。 为保证董事会更好地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格 审核，公司董事会同意提名童列春先生为公司第八届董事会独立董事 候选人，并增补为第八届董事会提名委员会主任委员、战略与 ESG ...