佳电股份:第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-010 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十四次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 2 月 1 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议由 董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《公司 2023 年度超额利润分享实施细则》的议案 根据《公司超额利润分享方案（2023-2025 年度）》的要求，公司结合实际， 拟定了《2023 年度超额利润分享实施细则》。 本议案表决结果：6 票赞成，0 票 ...