佳电股份:董事会决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-027 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 25 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会 议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案 公司《2024 年第一季度报告》内容全面客观地反映了公司 2024 年第一季度 的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一 ...