众合科技:第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2024—079 浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件或电话形式送达全体董事； 4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方 式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： （一）《关于调整审计委员会委员的议案》 为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公 司副董事长兼执行总裁何昊先生不再担任公司第九届审计委员会委员，由公司独 立董事黄加宁先生担任，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满之日止。 | 委员会名称 | 调整前名单 | 调整后名单 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 益智（主任委员），王 ...