中钢国际:半年报董事会决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-51 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司《2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-55）。 公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。 独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材 料于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程 召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司 ...