重药控股:第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-007 重药控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于2024 年3月8日在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知于2024年3月1日以电子 邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会 议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2024年度融资计划的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2024年度重药股份下属子公司融资计划的公 告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟发行债务融资产品的议案》 ...