中国重汽:第九届董事会2023年第四次临时会议决议公告

第九届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-45 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2023 年第四次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2023 年 12 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王琛先生 主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人 数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主 ...