中国重汽:董事会决议公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-12 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 16 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 3 月 25 日下午 1:30 以现 场表决的方式在潍坊召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事 长王琛先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召 开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、2023 年度董事会工作报告； 公司董事长王琛先生在本次会议上做了董事会工作报告，对 2023 年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo ...