首钢股份:北京首钢股份有限公司八届三次董事会会议决议公告

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-040 北京首钢股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"或"首钢股份"） 八届三次董事会会议通知于 2023 年 9 月 1 日以书面及电子邮件形式 发出。 （二）会议于 2023 年 9 月 12 日在北京市石景山区首钢月季园二 层大会议室以现场和视频相结合的方式召开。 （三）会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，其中顾文贤独立董事 因公未出席会议，委托叶林独立董事代为出席并行使表决权，刘燊独 立董事、彭锋独立董事视频参会。 （四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于智新电磁实施员 工持股计划的议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 首钢智新迁安电磁材料有限公司(以下简称"智新电磁"，系本 公司控股子 ...