首钢股份:董事会决议公告

北京首钢股份有限公司 2023 年度董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第六次临时会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日以书面及电子 邮件形式发出。 （二）会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-054 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整 的议案》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已事先征得独立董事同意，独立董事对拟任董事会秘书人 选发表了独立意见。 1 因工作调整，陈益同志申请辞去公司董事会秘书职务。根据《北 京首钢股份有限公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会聘任乔 雨菲同志为公司董事会秘书(简历附后)，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会任期届满为止。公司董事会对陈益同志在任职 期间的勤勉尽责表示感谢！ （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 ...