首钢股份:北京首钢股份有限公司八届五次董事会会议决议公告

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2024-002 北京首钢股份有限公司 八届五次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届五次董 事会会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于选举独立董事的 议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。该独立董事候选人选经深圳证券交 易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，结合公司运营实际， 公司董事会推荐王翠敏为公司独立董事人选(简历附后)。 该事项已经公司董事会提名委员会审议。 （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于申请注册发行公 司债券 ...